证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容：上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海侨惠环保科技有限公司（以下简称“侨惠环保”）向股东进行2023年半年度利润分配。截止2023年6月30日，侨惠环保可供分配利润1,733,427.05元，侨惠环保拟向股东派发现金1,700,000.00元。公司持有侨惠环保59.88%的股权，将获得侨惠环保派发现金 1,017,960.00元。

上述利润分配将增加公司2023年度母公司财务报表净利润，但不增加公司2023年度合并报表净利润。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 3日

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