证券代码：600787       证券简称：中储股份       公告编号：临 2023-043 号

               中储发展股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A

    座会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     47.2974

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结

合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                       反对                     弃权

类型       票数           比例（%）       票数        比例（%）     票数          比例（%）

A股    1,034,412,132   99.9528     488,600   0.0472            0      0

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                 同意                   反对                弃权

序号                     票数        比例（%）      票数        比例          票 比例

                                                     （%）          数 （%）

   海中储物流有

   限公司提供担

   保的议案

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

(三)   关于议案表决的有关情况说明

  上述议案 1 为关联担保，关联股东 CLH 12(HK)Limited 应对上述议案回避表

决。CLH 12(HK)Limited 未出席本次股东大会。

三、   律师见证情况

律师：贾伟东、袁青

  本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方

式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会

规则》《上市规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《股东

大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

                       中储发展股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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