天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业    公告编号：2023-036

(资料图片仅供参考)

              天津红日药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会

秘书兼证券事务代表杨伊女士提交的书面辞职申请。杨伊女士因工作重心调整申

请辞去公司证券事务代表职务。其辞去证券事务代表一职后仍继续担任公司董事

会秘书职务。截至本公告披露日，杨伊女士未持有公司股份。

  根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨伊女士的辞职申请自送达董事会

时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司于 2023 年 6 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》

             ，董事会同意聘任梁丹女士为公司证券事务代表，

协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届

满之日止。

  梁丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》

                             ，其任职资

格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                    、《深圳证券交易所上市公司信息

披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表资格管理》等有关法律、法规及公

司制度的规定，其简历详见附件。

  梁丹女士联系方式如下：

  证券事务代表：梁丹

                           天津红日药业股份有限公司

特此公告。

附件：公司证券事务代表简历

                    天津红日药业股份有限公司

                       董   事   会

                    二○二三年六月二十五日

                              天津红日药业股份有限公司

附件：

           天津红日药业股份有限公司

              证券事务代表简历

  梁丹，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981 年 10 月生，本科。现任公

司职工监事，董事长办公室副主任。已于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，2008 年 6 月至今任职于公司董事长办公室。

  梁丹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、

            《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代

表资格管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，

其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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