附件 四       :

【资料图】

                    陕西煤业股份有 限公 司独 立 董事

                     关于更换公 司董事 的独 立 意见

      根据 《公 司法 》、

                《证 券法 》、

                       《上 海 证 券交 易昕股 票上 市 规 则 》、

 《上 市 公 司独 立 董事 规 叫 》等 法 律法 规 和 规 范性 文件 以 及 《公 司

章 程》和 《独立 董事 工 作制 度 》 等 有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股 份

有限 公 司独 立 董事 ,经 过 对 公 司相 关情 况 的 审核 ,并 听 取 了公 司

的 相 关说 明 ,基 于 独立 判 断 立 场 ,现 对 公 司 第三 届 董事 会 第 三 十

四次 会议 关于 更换 公 司董事 的事 项 发表 以下 独 立 意 见             :

      l、       公 司董 事 会 更换 董事 经 提 名委 员会审核 通 过 ,提 名和 表

决 程 序 符 合 《公 司法 》和 《公 司章 程》等 相 关 法 律法 规 和 规 章 的

规 定 ,合 法 有 效 。

符 合上 市 公 司董 事 任职 资格 ,不 存 在被 中国证 监 会确 定 为市场 禁

λ者 并 且 尚未 解 除 的情 况 ,也 不 存 在 《公 司法 》 和 《公 司章 程 》

规 定的 不得担 任 公 司董 事 的情 形 。

                  ′

/、   ,并 提 交 公 司股 东 大 会进 行审议 。

(本 页无正 文 ,系 《陕西煤 业 股份有 限公 司独 立 董事 关于更

                                      换公 司董

事的独 立 蕙见》签字 页 )

 I∷   、1、    };∶   ∶

                   iJ・   :

                             υ

                                    勹

                             ˇ

                                    彐〓

                              王

            犭

            r、 ∵ 1 |∫

                             : J|                    丨廴 摇

                                         二   O二   二丰 ∴日     彐

氵 的独立 忘见》岱宇页 )

独立△氵签宇 :

                 淡勇                王秋济

                      二   0二   三 年 八 月   喇△   日

 (本 页无 正 文 ,系 《陕西 煤业 股份有 限公 司独 立 董事关于更换公

                                         司董

事 的独 立意见》签 字页 )

独 立 董事签 字   :

  姜智敏               淡勇

                                           曰

                            丬⒒〓

                                           ∷

                              出

                                   ∷

                                   ∴

                                   ∵

                                   ∵∶

                                    ∷

                                    ∵∷∷∷

                                       |

                                           I|∷ Ⅱ

                                           ∷    ∷∷

                                                ∷ ∷

                                           抽Ⅱ  ˇ

                                               ∷∷Ⅱ i∷   |

                                               ∷∫∶

                                                Ⅱ∷

                                                i|∴

                                               ∷

                                               ∴0\∷ ∷∶

                                                ⅡⅡ    Ⅱ

查看原文公告

关键词：