证券代码：600335     证券简称：国机汽车         公告编号：临 2023-27 号

               国机汽车股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通

知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日上午 9:30

以现场方式在公司三层会议室召开。

   本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先

生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

   具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二）关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

   具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、上网公告附件

《第八届董事会第十八次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

                   国机汽车股份有限公司董事会

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