证券代码：000548     证券简称：湖南投资     公告编号：2023-024

       湖南投资集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

(相关资料图)

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

会（临时）会议通知于 2023 年 7 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出。

董事人数为 9 人。

公司高级管理人员列席了本次会议。

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事

会秘书的议案》：

  经公司董事长提名和公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘

任张健先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

  《公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》[公告编号：

券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见详见同日的巨潮资讯网。

  三、备查文件

                     湖南投资集团股份有限公司董事会

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