证券代码：600248         证券简称：陕建股份     公告编号：2023-077

              陕西建工集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团

    股份有限公司总部第一会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 70.9708

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，

董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公

司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                          反对                 弃权

类型        票数          比例（%）         票数       比例（%）        票数       比例（%）

A股    2,673,820,944     99.9631    986,390       0.0369        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                        反对                    弃权

类型        票数          比例（%）        票数        比例（%）        票数       比例（%）

A股    2,673,820,944    99.9631    986,390        0.0369        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                 弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369    0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数          比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369    0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数     比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数     比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%） 票数     比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                     弃权

类型       票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944 99.9631     986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                    反对                     弃权

类型       票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944   99.9631   986,390   0.0369        0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                  弃权

类型       票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）

A股   2,673,820,944    99.9631   986,390    0.0369         0    0.0000

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                  弃权

类型       票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）

A股   2,673,820,944    99.9631   986,390    0.0369         0    0.0000

 分析报告的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                      反对                  弃权

类型       票数          比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）

A股   2,673,820,944    99.9631   986,390     0.0369        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

类型       票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944    99.9631   986,390   0.0369        0    0.0000

  则的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

类型       票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,820,944    99.9631   986,390   0.0369        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                 弃权

类型       票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数       比例（%）

A股   2,673,806,744    99.9625 1,000,590   0.0375        0    0.0000

  措施的议案

 审议结果：通过

表决情况：

     股东             同意                     反对                      弃权

     类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）         票数           比例（%）

     A股    2,673,820,944   99.9631   986,390      0.0369           0        0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东             同意                     反对                      弃权

     类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）         票数           比例（%）

     A股    2,673,820,944   99.9631   986,390      0.0369           0        0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东             同意                     反对                          弃权

     类型        票数          比例（%）      票数          比例（%）       票数           比例（%）

     A股    2,662,885,691   99.5542 11,921,643      0.4458              0    0.0000

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意                         反对                弃权

序号                          票数        比例（%）          票数        比例           票   比例

                                                              （%）           数  （%）

      特定对象发行可转

      换公司债券条件的

      议案

     类

     格

     方式

     其调整

     条款

     以及转股时不足一

     股金额的处理方法

     象

     排

     关事项

     有效期

     对象发行可转换公

     司债券预案的议案

     对象发行可转换公

     司债券方案论证分

     析报告的议案

     对象发行可转换公

     司债券募集资金使

     用可行性分析报告

      的议案

      资金使用情况报告

      的议案

      对象发行可转换公

      司债券之债券持有

      人会议规则的议案

      三年（2023 年-2025                                90

      年）分红回报规划的

      议案

      对象发行可转换公

      司债券摊薄即期回

      报及填补措施的议

      案

      授权董事会办理相

      关事项的议案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

       本次会议共审议 11 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 2 涉及逐项

     表决，其 21 个子议案均获逐项表决通过；议案 1 至议案 10 为特别决议议案，获

     得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二

     以上通过。

     三、     律师见证情况

           律师：闫思雨、郭蔚

       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

     程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决

     结果合法有效。

    特此公告。

                     陕西建工集团股份有限公司董事会

    东大会的法律意见书

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